Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021-2022 гг. в налоговом планировании и контроле (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

В 2021 году вследствие дефицита бюджета контроль налогов увеличился. Проверять компании и личные доходы владельцев бизнеса стали налоговики и сотрудники банка. В планах – при выявлении подозрительных схем удерживать до 100% от суммы на расчетном счете компании в пользу государства (законопроект 1064272-7 в Закон № 115-ФЗ)..

В то же время Письмо ФНС «О налоговой реконструкции», а также новая судебная практика дает надежду бизнесу защитить свои права на расходы и вычет НДС. Как найти резервы для выживания и развития в сегодняшних реалиях? После семинара вы сможете защитить себя и начать действовать, пока медлят конкуренты.

10 фактов, о которых стоит задуматься:

1. Налоговая инспекция разделила бизнес на три группы и стала проверять всех, кто не является техническими фирмами. Налоговый план вырос на 20-30%;
2. Контроль ведется автоматически. Инспекторы доработали возможности программы АСК-НДС. В 2021 г. она охватывает данные банка и программы АСК-ККТ.
3. С 1 июля 2021 г. налоговики могут аннулировать декларации по НДС за разрывы. Значит, могут блокировать все деньги на счетах.
4. В 2021 г. инспекторы сопоставляют доходы граждан и их личные траты (по картам, недвижимости, авто). За неподтвержденные суммы - налоги и штрафы.
5. Каждый пятый руководитель после проверок в 2020 г. понес налоговую, субсидиарную или уголовную ответственность. Суды в 70% - на стороне инспекции.
6. В малом бизнесе в 2021 г. будут искать: отсутствие права на УСН, «дробление», «обнал», «серую зарплату». Мораторий ввели только на неналоговые проверки.
7. ЕНВД больше нет. УСН и льготы по взносам разрешены только малому и среднему бизнесу. Поэтому если найдут «свои» фирмы и ИП – налоги пересчитают.
8. Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой уклонения от уплаты налогов.
9. Трудовые инспекторы проверяют увольнения, долги по зарплате, индексацию и охрану труда. Риски – блокировка деятельности компании и дисквалификация.
10. В УК добавят статью «Налоговое мошенничество». Но уголовная ответственность есть и сейчас. В 2021 г. главбуха «Трансаэро» посадили на 7 лет. Кто следующий?!

Узнайте о ваших рисках и возможностях сейчас, чтобы защитить и преумножить бизнес!

Новая программа семинара – с актуальными работающими методами оптимизации, которые помогут увеличить доход и вывести вашу компанию из кризиса. Все они соответствуют изменениям законодательства 2021-2022 гг.

КОМУ ЭТО НУЖНО? - ВАМ!

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

1. Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
4. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

Вы узнаете:

• Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках;
• Налоговая реконструкция 2021 – как ее применить для своего бизнеса;
• Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;
• Налоговики следят за бизнесменами и их финансами. Как доказать право на активы и доходы;
• Почему главбухов Ахмадееву, Цыбина, Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили и не заставили платить бухгалтера и директора;
• Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности;
• Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2021-2022 гг., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.

Программа семинара

1 день.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее с 2021 г.;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха – как избежать и стоит ли бояться;
• Как поострить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Налоговая реконструкция 2021. Как воспользоваться новыми правилами, чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;
• Как организацию проверяет банк? Изменения 2021 г. в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета в 2021 году;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2020-2021 гг.;
• Маркировка, прослеживание товаров и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех;
• Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2021 г.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы на проверках 2021 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
• Изменения 2021 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Антикризисные меры господдержки:

• Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2021-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию.

2 день.
Анализ схем реструктуризации бизнеса

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2021 г. и как их получить;
• Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток, Арктика и др.);
• Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;
• Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгодны с 2021 г.;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации в 2021 г.;
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис;
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2020-2021 гг. по результатам реорганизации бизнеса.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2021 г. и как их получить;
• Безопасная доля вычета по НДС в 2021 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;
• Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
• Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

Все о защите работодателя в кризис. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать в 2021 г.;
• Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2021 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
• Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;
• ИП и самозанятые в 2021 г.: могут ли ими быть работники предприятия? Все плюсы и минусы схемы;
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;
• Производственный кооператив: почему его применять не стоит?
• Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г. Почему в 2021 году оплачивать их персоналу затратно;
• Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2021-2022 гг.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2021 г.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Что применять после отмены ЕНВД: Практические советы.

Оффшорный бизнес: О чем молчат другие? Новые решения и деоффшоризация:

• Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2021 г. в части доначисления налогов по СИДН;
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
• Какие схемы раскрывает закон о КИК в 2021 г.
• Показатели и расчет эффективности налогового планирования.

Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2022-2024гг.

Регламент проведения семинара:

С 10:00 до 17:00