Защита вашего бизнеса. Все изменения 2020-2021 гг. в налоговом планировании и контроле

В 2020 г. реорганизация, дробление бизнеса, применение ИП и многие другие схемы, которые считались «законной оптимизацией», стали опасны и не актуальны.

В случае выявления «серых» схем налоговый инспектор сразу доначислит НДФЛ, взносы, налог на прибыль и НДС. А от суммы в 5 млн. руб. по уклонениям могут завести уголовное дело на руководство. Причем работники заинтересованы рассказать о «конвертных схемах» предприятия: при «обелении» заработных плат им пересчитают пенсии, а неуплаченный НДФЛ заберут с компании.

Информация о схемах в налоговую теперь поступает от банков, аудиторов, операторов связи и даже от бухгалтерских и юридических компаний. И даже применение ИП или «упрощенки» может быть признано схемой дробления. Есть десятки свежих решений Верховного суда.

Авторский семинар Эльвиры Митюковой даст все необходимые инструменты для прохождения любых проверок, ответы на самые «заковыристые» вопросы, связанные с оптимизацией.

Почему эксперту можно доверять?

Профессиональная компетенция Эльвиры Митюковой в данной сфере измеряется десятками лет. Она автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России, имеет опыт работы в крупных холдингах и знает все нюансы их бухгалтерии. Эксперту не раз приходилось помогать клиентам в спорах с налоговой.

На семинарах Эльвиры Митюковой учатся аудиторы из «большой четверки».

Мы специально набираем малые группы, чтобы каждый мог консультироваться по вопросам своего бизнеса.

Семинар необходим:

• руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия;
• главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность или (с 2016 г.) могут быть дисквалифицированы;
• специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности;
• аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере, как мелким и средним индивидуальным предпринимателям, так и крупным компаниям. Информация, которой делится автор, поможет вам работать безбоязненно, уверенно и качественно. Советуем обучиться на программе в следующем составе: собственник, финансист, бухгалтер и юрист компании. Это повысит эффективность применения полученных знаний в десятки раз.

Ключевые вопросы семинара:

• Последние изменения в налоговом контроле 2020 г.
• Какие законы еще будут введены до 2024 г.?
• Почему пришлось отсидеть собственнику ресторанов «Тарас Бульба» и смогли ли защитить свои деньги бухгалтеры Ахмадеева (5 млн. руб.) и Цыбин (97 млн. руб.)?
• Что исправить в бизнесе прямо сейчас вследствие налоговых реформ?
• Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
• Как следят за бизнесменами и их финансами? К чему приведут крупные покупки и допросы сотрудников?
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы «не проверяли»?
• Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес?
• Почему банкротства стали бояться больше, чем уголовной ответственности?
• Свыше 60 налоговых схем, в том числе новых (2020 года), которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты.

После семинара вы будете точно знать, как вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно. Эксперт расскажет, как не только оптимизировать налоги, но и обеспечить развитие бизнеса, увеличить свои дивиденды. Наша цель – помочь вам в работе с налогами!

Программа семинара

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста? Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность и почему это стало сложнее в 2020 г.?
• Сотрудникам все чаще приходится самим платить налоги за предприятие по ст. 45 НК РФ и Закону «О банкротстве» (суды и законы по теме). Как уменьшить риски?
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита 2019-2020 гг.
• Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

«ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ». РАСКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРОВ

• Каким образом раскрывают ответственных лиц и реальных бенефициаров бизнеса?
• Поправки и дополнения, внесенные в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям.
• Как следят за бизнесом? Когда банк может заблокировать счета предприятия, списать недоимки со счетов взаимозависимых лиц и как этому противодействовать?
• Предоставление банками информации в налоговую о счетах физических лиц. Как Закон «О кассах» раскрывает налоговые схемы и реальные доходы людей?

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

• Новые методы выявления схем дробления бизнеса и по «обналичке». Свежие решения Верховного суда по схемам с ИП и с применением «упрощенцев».
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения взаимозависимости.
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы?
• Изменения 2020 г. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде.
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки?
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя.
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

АНАЛИЗ СХЕМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

• Формируем эффективную учетную политику (инвестиционный налоговый вычет, резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов) – белая экономия здесь и сейчас.
• Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, НИОКР, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.) в свете последних изменений.
• Альтернатива – товарищество с ИП или организацией на спецрежиме: все риски и преимущества.
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной?
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.?
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность?

2. СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ:

• Как влияет реорганизация – выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса? Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально?
• Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2019-2020 гг. по результатам реорганизации бизнеса.

3. СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

• Безопасная доля вычета по НДС.
• Как составить договор, чтобы повышение ставки НДС не сказалось отрицательно на финансах предприятия? Все методы защиты от недобросовестного поставщика.
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали «фирмой-однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций-контрагента: как это отразится на вашем предприятии?
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС?
• Применение трансфертного ценообразования. Риски и оптимизация при предоставлении скидок.
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты? Заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает.
• Насколько реально применение опционов для налоговой оптимизации НДС?
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

4. 3НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:

• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2020 г. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя.
• Самозанятые скоро в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия?
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала). Что может сделать сделку недействительной? Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
• Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника.
• Оптимизируем налогообложение при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
• Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия?
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.

5. ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

• Налоговые льготы по налогу на имущество: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы.
• Увеличение налога на имущество. Почему на УСН в 2020 г. придется платить дополнительный налог? Как оспаривается кадастровая стоимость? Стоит ли игра свеч?
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.
• ПИФ как инструмент защиты недвижимости.

6. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФШОРИЗАЦИЯ:

• Россия вошла в ОЭСР и с декабря 2019 г. обменивается информацией с еще большим количеством иностранных банков автоматически: все свежие подробности.
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
• Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.
• Какие схемы раскрывает закон о КИК?
• Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.

7. ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждаем возможные варианты. Перспективы 2021-2022 гг.

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Свидетельство об участии в программе.

Документ о повышении квалификации установленного образца.
Узнайте, как его получить, у Вашего менеджера.

Отзывы о семинаре

Отзывы группы участников программы "Защита бизнеса при налоговой экономии. Риски оптимизации.Новые налоговые схемы 2016-2018 гг.

---