Вверх




Новости:

Все самое актуальное для кадровиков от эксперта Елены Коптенко.

04.08.2020

Свежая информация для специалистов дистанционного обучения.

30.07.2020

Где теперь будут проходить семинары SRC?

24.07.2020
Все новости


Правила сайта

Находясь на этом сайте, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с принятой Политикой защиты персональных данных. Если вы не согласны, измените настройки вашего браузера или не используйте сайт.

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с Политикой защиты персональных данных.


Защита от мошенничества


Печать
Вячеслав Панкратьев
Эксперт по корпоративной безопасности и управлению рисками с 21-летним опытом, разработчик методик аудита и корпоративных стандартов безопасности.
Место проведения

г. Москва, ул. Вятская, д. 70, офис. 710

ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ
Продолжительность:
16 часов
Оформить заявку

О семинаре
Программа
Регламент
Отзывы (4)
Как зарегистрироваться

Безопасность – это мастерство распознавать мошенничество по первым признакам. Под руководством эксперта Вы знакомитесь с наиболее часто встречающимися схемами обмана.

Безопасность – это умение определять надежность партнеров и сотрудников. На семинаре Вы разбиваете «по полочкам» комплаенс-контроль в своей компании и алгоритм определения надежности контрагентов.

Безопасность – это способность анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков. Посмотрите на компанию другими глазами, найдите все возможные бреши, которые в последствии могли бы разрушить Ваш бизнес.

Безопасность – это возможность дать отпор и внутреннему и внешнему видам мошенничества. Опираясь на 17-летний профессиональный опыт автора, Вы разбираете множество возможных форм и сценариев внешнего и корпоративного мошенничества в различных видах бизнеса.



Цель семинара

В результате семинара участники получат системные знания о защите предприятия от основных схем внешнего и внутреннего (корпоративного) мошенничества.

Целевая аудитория:

  • заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности;
  • начальники служб безопасности компании;
  • сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • специалисты по экономической безопасности;
  • специалисты по комплаенс-контролю;
  • специалисты по HR и HR-безопасности;
  • корпоративные юристы;
  • специалисты, участвующие в договорной работе.

В результате Вы:

  • знакомитесь с практическим опытом российских и зарубежных компаний по защите своей организации от наиболее часто встречающихся схем внешнего и внутреннего мошенничества;
  • умеете видеть мошенничество по первым признакам, определять надежность партнеров, организовывать ревизию товарно-материальных ценностей, проводить экспертизу документации и т.д.
  • приобретаете навыки в проведении внутренних расследований и проверок по действиям сотрудников, классифицированным как мошенничество;
  • получаете возможность умело использовать комплаенс-контроль за бизнес-процессами своей компании с целью недопущения фрода и иного корпоративного мошенничества;
  • можете анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков;
  • получаете экспертное мнение по построению системы защиты именно Вашей компании от внешнего и внутреннего мошенничества.


Программа семинара

Тема 1. Мошенничество в трудовых отношениях (фрод, внутреннее или корпоративное мошенничество)

  • Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Какие существуют симптомы мошенничества (применительно к человеческому фактору)?
  • Каковы признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа финансовых документов? Отправная точка - движение финансовой информации в типовой организации. Нестандартные данные в бухгалтерских документах, свидетельствующие о признаках мошенничества.
  • Общий план действий по борьбе с мошенничеством. Предупреждение, обнаружение, расследование. Как определить в компании должности с максимальным мошенническим риском? Основные способы устранения возможностей внутреннего мошенничества. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества.
  • Финансовые проверки (расследования) в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
  • Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Как вычислить признаки аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров?
  • Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Как выявить злоупотребления при осуществлении торгов и конкурсов?
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
  • Анализ системы закупок и реальности цен. Как и когда проводить внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании?
  • Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
  • Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.
  • Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).

Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем на предприятиях участников семинара.


Тема 2. Мошенничество в гражданско-правовых отношениях (внешнее мошенничество)

  • Какова структура внешней мошеннической операции (замысел, поиск клиента, организация случайного контакта и т.д.)?
  • Субъект и объект при внешнем мошенничестве. Формы и сценарии внешнего мошенничества в различных видах бизнеса.
  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Матрица действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Как применять метод Due Diligence в анализе компании?
  • Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам. Как проанализировать платежеспособность клиента?
  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности контрагента. Основа - статистические методы, использующие информацию о времени существования компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
  • Анализ учредительных документов контрагента с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
  • Какие бывают типы компаний, преследующие мошеннические цели? Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
  • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Каковы поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера?

Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем в различных сферах бизнеса.

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Отзывы о семинаре

  • Деминская Алла Петровна, ООО Торговый Дом "Аспект", Управляющий Торговой сетью «Плати Меньше», г.Архангельск

    Узнала современные методы борьбы и выявления мошенничества. А также меры по предупреждению мошенничества.
  • Субботин Александр Васильевич, ООО «Леруа Мерлен Восток», Специалист ОПВС, г.Мытищи

    Все понравилось, много нового, конкретно по специальности. В работе планирую использовать как рекомендации автора, так и опыт коллег по облучению.
  • Карабаджак Ярослав Трофимович, ООО Торговый Дом "Аспект", Управляющий Торговой сетью «Кошелек»,

    Понравились способы выявления/предупреждения мошенничества. Планирую применить контроль персонала.
  • Лобанов Роман Юрьевич, ООО «Леруа Мерлен Восток», Менеджер по предотвращению внештатных ситуаций, г.Мытищи

    Систематизировал имеющиеся навыки и знания, получил дополнительную информацию. Выражаю огромную благодарность менеджерам, сопровождавшим курс обучения, спасибо!!!

Как зарегистрироваться на семинар:

  • Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 796-11-35
  • Написать на электронный адрес: info@src-master.ru
  • Заполнить заявку ниже
О семинаре
Программа
Регламент
Отзывы (4)
Как зарегистрироваться
Печать

Название: Защита от мошенничества


Оформить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие
на обработку своих персональных данных
* обязательны для заполнения