Защита и экономия в бизнесе с учетом новых решений Верховного суда. Все изменения в вопросах налоговой оптимизации 2021 г.

С 2020 года вследствие дефицита бюджета контроль налогов увеличился. Проверять организации стали не только налоговые инспекторы, сотрудники банков могут получить право удерживать в пользу государства до 100% от суммы на расчетном счете компании при подозрительных операциях (законопроект 1064272-7 в Закон № 115-ФЗ).

Наша с вами задача найти резервы для выживания и развития бизнеса в этих условиях. Пора действовать, пока медлят конкуренты! При этом важно не опуститься в те сомнительные схемы, которые применялись в прошлые кризисы.

Вот вам несколько фактов, о которых стоит задуматься:

1. Налоговая инспекция разделила бизнес на три группы и стала проверять всех, кто не является техническими фирмами. Налоговый план вырос на 20-30%;
2. ЕНВД с 2021 г. не будет. УСН и льготы по страховым взносам разрешены только малому и среднему бизнесу. Поэтому если в результате проверки у вас найдут несколько аффилированных лиц, это может закончиться обвинениями в умышленном дроблении бизнеса.
3. Предприниматели (самозанятые) выгоднее обычных сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой уклонения от уплаты налогов.
4. Пострадавшим отраслям дали налоговые каникулы. Но не по НДС. Следовательно, на этот налог будут рассчитывать власти с целью пополнить бюджет.
5. Трудовые инспекторы будут проверять необоснованные увольнения, долги по зарплате, невыполнение распоряжений Роспотребнадзора.
6. В Уголовный кодекс добавят новую статью «Налоговое мошенничество». Напомним, с 2020 г. штраф, который могут взять лично с руководителя или бухгалтера за налоговое нарушение в случае уголовной ответственности превышает 6 млн. руб. Кроме того, вас могут лишить свободы.

Узнайте о ваших рисках и возможностях сейчас, чтобы защитить и преумножить бизнес! Специально для вас я подготовила новую программу семинара с актуальными работающими методами оптимизации, которые помогут увеличить доход и вывести вашу компанию из кризиса. Все они соответствуют изменениям законодательства 2020-2021 гг.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА СЕМИНАР, ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ КРИЗИС ЗАКОННО И БЕЗОПАСНО!

КОМУ ЭТО НУЖНО? - ВАМ!

Если вы хотите законно снизить налоги без штрафных санкций и ответственности! Быть готовыми к любым проверкам, защитить свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

1. Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.
2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.
3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.
4. А также аудиторам и налоговым юристам.

Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

Вы узнаете:

• Все новое и важное в налоговом контроле 2020-2021 гг. Планируемые изменения до 2024 г.;
• Как будет проходить новый контроль банков наличных и подозрительных расчетов. Как попасть в «зеленый светофор»;
• Как финансово оздоровить предприятие, чтобы получить выгодные кредиты и заключить крупные контракты с покупателями;
• Как закрыть задолженность по кредитам, перед поставщиками, сотрудниками. Какие меры поддержки от государства есть для вас;
• Как реструктурировать бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;
• Как инспекторы раскрывают схемы по НДС и зарплатным налогам?
• Как следят за бизнесменами и их финансами. К чему приведут ваши покупки и допросы сотрудников;
• Какую налоговую нагрузку оставить на предприятии, чтобы хватило и «не проверяли»;
• Как защитить активы и самих собственников, сохранить и преумножить бизнес;
• Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2020-2021 гг., которые помогут оптимизировать бизнес, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты. - Все об изменениях Закона о банкротстве;
• Есть надежда на лучшее – прорвемся!

Программа семинара

1 ДЕНЬ

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

• Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее с 2020 г.;
• Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха;
• Как поострить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;
• Как организацию проверяет банк? Изменения 2021 г. в Закон № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета в 2021 году;
• Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2020 г.;
• Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

• Что будут искать инспекторы на проверках 2021 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;
• Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;
• Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;
• Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;
• Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;
• Изменения 2020-2021 гг. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;
• Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;
• Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

Антикризисные меры господдержки:

• Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2021 г. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;
• Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию.

2 ДЕНЬ. Анализ схем реструктуризации бизнеса:

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

• Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2020-2021 гг. и как их получить;
• Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;
• Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток, Арктика и др.). Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;
• Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;
• Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.;
• Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгодны с 2021 г.;
• Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

• Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2020-2021 гг. и как их получить;
• Безопасная доля вычета по НДС, чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;
• Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;
• Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
• Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
• Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

Все о защите работодателя в кризис. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

• Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;
• Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?
• Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2020-2021 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;
• Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;
• Самозанятые в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия? Все плюсы и минусы схемы;
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?
• Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
• Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.

Принципы налогового планирования и использования основных средств:

• Налоговые льготы по налогу на имущество в 2020-2021 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;
• Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;
• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

Что применять после отмены ЕНВД: практические советы.

Оффшорный бизнес: о чем молчат другие? Новые решения и деоффшоризация:

• Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2020-2021 гг. в части доначисления налогов по СИДН;
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов; - Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;
• Какие схемы раскрывает закон о КИК?
• Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.
• Показатели и расчет эффективности налогового планирования.

Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2021-2024 гг.

Регламент проведения семинара:

С 10-00 до 17-00