Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций

В последнее время в валютном законодательстве произошли серьезные изменения. Так, например, Минфин РФ подготовил ряд поправок, ожидается радикальный пересмотр некоторых статей, запущены механизмы дедолларизации российской экономики и многое другое.

Эти и другие проблемы мы разберем в ходе авторского семинара.

Цель семинара

• Ознакомить слушателей с нововведениями в системе валютного регулирования и валютного контроля внешнеторговых операций.
• Поделиться практическими знаниями, которые позволят избежать ошибок и нарушений при совершении валютных операций и оформлении документов валютного контроля.

Целевая аудитория:

Семинар предназначен для генеральных директоров, руководителей и сотрудников финансово-экономических служб предприятий, юристов компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Программа семинара

Новое в системе валютного регулирования в РФ

• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации.
• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
• Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ.

Валютное законодательство РФ

• Основные положения валютного регулирования и практика его применения в экономической деятельности российских компаний на современном этапе.
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ.
• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
• Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения.

Упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа».

Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов

• Практика применения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
• Подтверждающие документы – порядок представления агентам валютного контроля.
• Ведомость банковского контроля – основной документ валютного контроля.

Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и налоговых органов

• Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля.
• Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками.
• Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля.

Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы

• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия.
• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ.
• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.

Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

• Нормы административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства.
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
• Требования законодательства к условиям заключаемых внешнеторговых контрактов.
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).

Упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постановлений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства».

Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
• Решение практических бизнес-кейсов.
• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы