Вверх

+7 (495) 748-03-11

+7 (495) 748-03-12

+7 (495) 748-03-13

пн. - пт. с 9.00 до 18.00

Обучение по темам

Успеть до Нового года!



Новости:

Что стало причиной такой концентрации неожиданных событий на программе по привлечению квалифицированных кадров?

02.12.2016

Скидки, подарки, акции, распродажи. Выбирайте!

23.11.2016

Секретами мерчендайзинга делится наш новый эксперт Надежда Савина.

14.11.2016 08:00:00
Все новости

Мы принимаем
Банковские карты
Оплатите покупку в интернет-магазине банковскими картами VISA и Mastercard любого банка.
узнать больше
Электронный кошелек
Моментальная оплата покупок с помощью вашего электронного кошелька RBK Money.
узнать больше
Банковский платеж
Оплатите покупку в любом российском банке. Срок зачисления средств на счет - 3-5 рабочих дней.
узнать больше
Денежные переводы
Оплата покупок через крупнейшие системы денежных переводов CONTACT и Unistream.
узнать больше
Почтовые переводы
Оплатите покупку в любом отделении Почты России. Срок зачисления платежа - 3-4 рабочих дня.
узнать больше
Платежные терминалы
Оплата покупок в терминалах крупнейших платежных систем в любом городе России - быстро и без комиссии.
узнать больше

Защита от мошенничества


Печать
Вячеслав Панкратьев
Бизнес-консультант по корпоративной безопасности и управлению экономическими рисками с 17-летним опытом.
ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ
Продолжительность
16 часов

Место проведения

г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 7

Безопасность – это мастерство распознавать мошенничество по первым признакам. Под руководством эксперта Вы знакомитесь с наиболее часто встречающимися схемами обмана.

Безопасность – это умение определять надежность партнеров и сотрудников. На семинаре Вы разбиваете «по полочкам» комплаенс-контроль в своей компании и алгоритм определения надежности контрагентов.

Безопасность – это способность анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков. Посмотрите на компанию другими глазами, найдите все возможные бреши, которые в последствии могли бы разрушить Ваш бизнес.

Безопасность – это возможность дать отпор и внутреннему и внешнему видам мошенничества. Опираясь на 17-летний профессиональный опыт автора, Вы разбираете множество возможных форм и сценариев внешнего и корпоративного мошенничества в различных видах бизнеса.



Цель семинара

В результате семинара участники получат системные знания о защите предприятия от основных схем внешнего и внутреннего (корпоративного) мошенничества.

Целевая аудитория:

  • заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности;
  • начальники служб безопасности компании;
  • сотрудники подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • специалисты по экономической безопасности;
  • специалисты по комплаенс-контролю;
  • специалисты по HR и HR-безопасности;
  • корпоративные юристы;
  • специалисты, участвующие в договорной работе.

В результате Вы:

  • знакомитесь с практическим опытом российских и зарубежных компаний по защите своей организации от наиболее часто встречающихся схем внешнего и внутреннего мошенничества;
  • умеете видеть мошенничество по первым признакам, определять надежность партнеров, организовывать ревизию товарно-материальных ценностей, проводить экспертизу документации и т.д.
  • приобретаете навыки в проведении внутренних расследований и проверок по действиям сотрудников, классифицированным как мошенничество;
  • получаете возможность умело использовать комплаенс-контроль за бизнес-процессами своей компании с целью недопущения фрода и иного корпоративного мошенничества;
  • можете анализировать свою организацию с позиции мошеннических рисков;
  • получаете экспертное мнение по построению системы защиты именно Вашей компании от внешнего и внутреннего мошенничества.


Программа семинара

Тема 1. Мошенничество в трудовых отношениях (фрод, внутреннее или корпоративное мошенничество)

  • Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Какие существуют симптомы мошенничества (применительно к человеческому фактору)?
  • Каковы признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа финансовых документов? Отправная точка - движение финансовой информации в типовой организации. Нестандартные данные в бухгалтерских документах, свидетельствующие о признаках мошенничества.
  • Общий план действий по борьбе с мошенничеством. Предупреждение, обнаружение, расследование. Как определить в компании должности с максимальным мошенническим риском? Основные способы устранения возможностей внутреннего мошенничества. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества.
  • Финансовые проверки (расследования) в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
  • Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Как вычислить признаки аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров?
  • Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Как выявить злоупотребления при осуществлении торгов и конкурсов?
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
  • Анализ системы закупок и реальности цен. Как и когда проводить внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании?
  • Антикоррупционная экспертиза договоров. Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
  • Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.
  • Международный опыт и корпоративные стандарты по защите компаний от финансовых преступлений. Международные акты по борьбе с мошенничеством (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Закон Сарбейнза — Оксли).

Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем на предприятиях участников семинара.


Тема 2. Мошенничество в гражданско-правовых отношениях (внешнее мошенничество)

  • Какова структура внешней мошеннической операции (замысел, поиск клиента, организация случайного контакта и т.д.)?
  • Субъект и объект при внешнем мошенничестве. Формы и сценарии внешнего мошенничества в различных видах бизнеса.
  • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Матрица действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Как применять метод Due Diligence в анализе компании?
  • Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам. Как проанализировать платежеспособность клиента?
  • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности контрагента. Основа - статистические методы, использующие информацию о времени существования компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
  • Анализ учредительных документов контрагента с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
  • Какие бывают типы компаний, преследующие мошеннические цели? Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
  • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Каковы поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера?

Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем в различных сферах бизнеса.

09:30 – 10:00 - РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:20 - Первый блок программы
11:20 – 11:35 - Кофе-пауза
11:35 – 13:00 - Второй блок программы
13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 15:45 - Третий блок программы
15:45 – 16:00 - Кофе-пауза
16:00 – 17:30 - Четвертый блок программы

Отзывы о семинаре

  • Деминская Алла Петровна, ООО Торговый Дом "Аспект", Управляющий Торговой сетью «Плати Меньше», г.Архангельск

    Узнала современные методы борьбы и выявления мошенничества. А также меры по предупреждению мошенничества.
  • Субботин Александр Васильевич, ООО «Леруа Мерлен Восток», Специалист ОПВС, г.Мытищи

    Все понравилось, много нового, конкретно по специальности. В работе планирую использовать как рекомендации автора, так и опыт коллег по облучению.
  • Карабаджак Ярослав Трофимович, ООО Торговый Дом "Аспект", Управляющий Торговой сетью «Кошелек»,

    Понравились способы выявления/предупреждения мошенничества. Планирую применить контроль персонала.
  • Лобанов Роман Юрьевич, ООО «Леруа Мерлен Восток», Менеджер по предотвращению внештатных ситуаций, г.Мытищи

    Систематизировал имеющиеся навыки и знания, получил дополнительную информацию.
    Выражаю огромную благодарность менеджерам, сопровождавшим курс обучения, спасибо!!!

Как зарегистрироваться на семинар:


  • Вы можете позвонить по телефону +7 (495) 748-03-12
  • Написать на электронный адрес: info@src-master.ru
  • Заполнить заявку ниже


Печать

Название: Защита от мошенничества


Полина Васильева

Ваш менеджер

+7 (495) 748-03-11

100% гарантия!
Если не устроит качество обучения,
компенсируем стоимость.


Оформить заявку

* обязательны для заполнения